सट्टेबाजी ऐप मामले में ED ने सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्तियां कुर्क कीं

सुरेश रैना और शिखर धवन [Source: @sports141625/X]

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध अपतटीय सट्टेबाजी रैकेट की जांच में कुछ सख्त कार्रवाई की है और इसके परिणामस्वरूप, उसने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है, साथ ही अन्य संपत्तियां भी जब्त की हैं।

ये कुर्कियां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के अंतर्गत की गई हैं, तथा 1xBet सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और इसके संबद्ध ब्रांडों 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स की व्यापक जांच का हिस्सा हैं।

1xBet मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बीच ईडी ने रैना और धवन की संपत्तियां कुर्क कीं

रिपोर्टों के अनुसार, दोनों क्रिकेटरों पर आरोप है कि उन्होंने 1xBet से जुड़े व्यवसायों के साथ प्रचार समझौते किए थे, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी के उद्देश्य से भारत में प्रतिबंधित एक प्लेटफ़ॉर्म है। एजेंसी का आरोप है कि इन लेन-देन से प्राप्त धन को वास्तविक स्रोत छिपाने के लिए कई विदेशी बिचौलियों के माध्यम से भेजा गया था, और इस प्रकार कई स्तरित लेन-देन बनाए गए, जो कागज़ों पर वैध प्रतीत होते थे।

अस्थायी कुर्की आदेश के अनुसार, ईडी ने सुरेश रैना से जुड़े ₹6.64 करोड़ मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि क्रिकेटरों ने "जानबूझकर" सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया, जबकि उन्हें पता था कि यह भारत में अवैध रूप से चल रहा है।

पूछताछ में खेल और मनोरंजन जगत के कई जाने-माने नाम सामने आए हैं, जैसे युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा आदि। रिपोर्टों के अनुसार, ईडी की इस समूह से पूछताछ सौदों के वित्तीय पहलुओं और विज्ञापनों के पीछे अवैध गतिविधियों की जानकारी के इर्द-गिर्द घूमती रही।

₹1,000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क पर शिकंजा

ईडी के खुलासे के अनुसार, ₹1,000 करोड़ से ज़्यादा की एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजना के पीछे कई गुप्त खाते शामिल थे, जिनका इस्तेमाल भारतीय सट्टेबाज़ों की जमा राशि इकट्ठा करने के लिए किया गया था। यह पैसा कथित तौर पर अपुष्ट पेमेंट गेटवे और विदेशी कंपनियों के ज़रिए लिया गया था, और फिर इसे "साफ़" धन के रूप में भारत वापस लाया गया।

हाल ही में चार पेमेंट गेटवे पर की गई छापेमारी में ₹4 करोड़ से ज़्यादा की राशि और 60 बैंक खाते ज़ब्त कर लिए गए हैं और इन संदिग्ध लेनदेन से जुड़े डिजिटल सबूत भी ज़ब्त किए गए हैं। संघीय एजेंसी का मानना ​​है कि 1xBet नेटवर्क, जिसका मुख्यालय कुराकाओ में है, भारत में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए छद्म प्रचार और प्रभावशाली लोगों के समर्थन के ज़रिए ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहा था, जबकि सट्टेबाजी कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।